وزارة التجارة والصناعة

شركة فيد العقارية (ش.م.ك) مقفلة

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقدة بتاريخ 01/07/2018

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة فيد العقارية (ش.م.ك) مقفلة في مبنى الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – القاعة الرئيسية رقم 3 في تمام الساعة 12:00 م يوم الاحد الموافق 01/07/2018 وبنسبة حضور قدرها 79.3% بحضور كلا من :

- السيد د./ نبهان إبراهيم النبهان    رئيس مجلس الإدارة

- السيدة/ منال الحمد   ممثلة وزارة التجارة والصناعة

- السيد د./ علي عويد رخيص   مراقب حسابات مكتب الواحة لتدقيق الحسابات

- السيد / محمد عادل الوقيان   ممثل الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

الجمعية العمومية غير العادية

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي لتصبح علي النحو الاتي :-

النص الحالي (قبل التعديل ) :

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أن يكون تاجراً في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة أو تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شيء من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشرك في إدارة مشابهة أو منافسة للشركة ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة .

النص المقترح (بعد التعديل):

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أن يشترك في إدارة منافسة لتجارة الشركة أو تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شيء من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إلية بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيرة ويجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة مشابهة للشركة كما يجوز له بيع أو شراء أسهمه طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة .

 وبناءً عليه فقد انتهت أعمال الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 12:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ الميلادي: 
الأحد, يوليو 15, 2018
التاريخ الهجري: 
02/ذو القعدة/1439 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
91
92